Halkbank’a ABD’de 6 Suçlamayla Dava

New York’ta Halkbank hakkında, aralarında kara para aklamak ve dolandırıcılığın da bulunduğu 6 ayrı suçlamayla iddianame düzenlendi.

İstanbul

Haberin Kürtçesi / İngilizcesi için tıklayın

ABD New York Güney Bölge Savcılığı, İran'a uygulanan yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank’a dava açıldığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, bankaya 6 ayrı suçlama isnat edilerek, bu suçlamalar karşısında bankanın kendini savunması gerektiğini ifade etti.

İddianamede Halk Bankası'nın “sistematik olarak yasadışı para hareketlerine katıldığı” öne sürülerek, bir Amerikan mahkemesinde söz konusu iddialara cevap vermesi gerektiği belirtildi.

Savcılık, resmi Twitter hesabından ve internet sitesinden yaptığı basın açıklamasında, 45 sayfalık iddianamede Halkbank’a şu suçlamaların yöneltildiğini belirtti:

* ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak

* Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (IEEPA) ihlal etmek için komplo kurmak

* Bankacılık dolandırıcılığı

* Bankacılık dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak

* Kara para aklamak

* Kara para aklamak için komplo kurmak

İllüstrasyon: Elizabeth Williams/ AP

Ne olmuştu?

İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşlıkları bulunan iş insanı Rıza Sarraf (34) eşi ile tatil için gittiği ABD'de 19 Mart 2016 tarihinde gözaltına alındı. Sarraf 24 Mart 2016'da tutuklandı.
Sarraf, 2010-2015 yılları arasında "İran'a karşı uygulanan yaptırımları delme'", "kara para aklama", "kara para aklamak için komplo kurma" ve "ABD bankalarını dolandırma" suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanmaya başlandı.
Sarraf hakkında 90 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 50 milyon dolar para cezası talep edildi.
Davadaki diğer sanık Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da "İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" ile suçlandı.
28 Mart 2017'de tutuklanan Atilla 50 yıl hapis cezası ve iki milyon dolar ceza talebiyle yargılanmaya başladı.
2017 Eylül ayında ek iddianame ile eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, Halkbank Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Sarraf'ın çalışanı Abdullah Happani de davaya sanık olarak eklendi.
28 Kasım 2017 tarihinde bir süredir kendisinden haber alınamayan ve akıbeti için Türkiye'nin ABD'ye nota verdiği Sarraf'ın tanık konumuna geçtiği öğrenildi ve yaklaşık altı hafta süren duruşma süreci başladı.
Sarraf, duruşma sırasında verdiği ifadede eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a rüşvet verdiğini kabul etti ve ambargoyu delmek için izlediği ticari trafiği şema ile anlattı.
Jüri üyeleri 3 Ocak 2018'de Mehmet Hakan Atilla'yı, kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu buldu. Jüri, Atilla'yı 'kara para aklama' suçlamasından ise suçsuz buldu.
11 Nisan 2018'de yapılacak hüküm duruşmasında yargıç Richard Berman, Atilla için kesin hükmün açıklanmasını 16 Mayıs 2018'e erteledi. 16 Mayıs 2018'deki kararla 32 ay hapse mahkum olan Atilla, şartlı salıverildi ve Türkiye'ye döndü.