FinCEN dosyaları: Rıza Sarraf'ın para trafiği
*Görseller: ICIJ, birleştirme: bianet.
Haberin İngilizcesi için tıklayın
FinCEN Dosyaları, 2 bin 100 şüpheli faaliyet raporu veya SAR'ı (ekonomide şüpheli dosyalar) içeren ve 2 bin 657 belgeden oluşan uluslararası kirli para akışını gösteren yeni bir sızıntı.
SAR'lar önce Buzzfeed web sitesine sızdırıldı ve ardından Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşıldı.
ICIJ, Panama Belgeleri ve Paradise Papers sızıntılarının - varlıklı ve ünlülerin açık deniz faaliyetlerini detaylandıran gizli dosyalar - yayınlanmasına da öncülük etmişti.
Sızıntı, dünyanın en büyük bankalarından bazıları aracılığıyla paranın nasıl aklandığını ve suçluların paralarını saklamak için anonim şirketleri nasıl kullandığını gösteriyor.
2 trilyon dolar değerindeki işlemler
Sızdırılan SAR'lar 2000 ile 2017 yılları arasında ABD Mali Suçları Uygulama Ağı'na veya FinCEN'e gönderilmişti ve yaklaşık 2 trilyon dolar değerindeki işlemleri kapsıyor.
FinCEN, sızıntının ABD ulusal güvenliğini, risk soruşturmalarını etkileyebileceğini ve raporları dosyalayanların güvenliğini tehdit edebileceğini söylüyor.
Rıza Sarraf'ın para trafiği
Şimdiki adı Rukn Al Mumtaz Investment Company LLC olan Bella Investments, Nisan ayında hala faaliyetteydi.
İranlı iş insanı Rıza Sarraf'ın amcası Ahad Khabbaz Tamimi ve kuzeni Bahram Khabbaz Tamimi, 2013 yılında şirketin yüzde 49 hissesini devraldı ve kayıtlara göre hala şu anki müdürleri konumunda.
Sarraf'ın akrabaları, avukatı aracılığıyla dosyalarla ilgili sunulan yorum talebine yanıt vermedi.
Diğer yüzde 51, BAE'de bir şirket kurma acentesi olan The Best Businessmen Services LLC'nin Emirlik CEO'su Mousa Daoud Mohamed Tahir Al Maazmi'ye ait. Musa Tahir e-postayla gönderilen yorum talebine yanıt vermedi.
Dosyalara göre Habbaz Tamimileri, Sarraf'ın'ın para aklamak için kullandığı Türk işlerinde de yer aldılar.
Bunlar arasında, İran ile yapılan multi-milyon dolarlık para transferlerini "aklamak" için gıda ürünlerinin sevkiyatına sahte fatura düzenleyen Royal Denizcilik de vardı.
Sarraf, faturaların hayali yiyecek sevkiyatlarını gizlediğini ifade etmişti.
Sarraf, İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili yargılanırken ABD Bölge Mahkemesinde, "Bu diyagramda çizdiğim hiçbir şirket, gerçek gıda göndermeye asla karışmaz, çünkü orada gerçek bir ticaret yoktu" demiş ve eklemişti: "Bu sadece para emirlerini yerine getirebilmek için bir aksesuardı."
İngiltereli SCB ile ilgili iddialar
Rıza Sarraf'a ilişkin dosyalarda yer alan iddialar arasında İngiltereli Standart Chartered Bank (SCB) ile ilgili iddialar da var.
Dosyadaki tabloya göre banka 2007 yılından 2016 yılına kadar Sarraf ve ona bağlı şirketler için totalde 5.8 milyar doları geçen 37 bin 533 para transferi yaptı.
Dosyalara göre SCB'nin para transferleri Sarraf'ın ABD'de yargılandığı sırada da devam etti.
Trump'ın eski kampanya yöneticisi
JPMorgan tarafından FinCEN'e sunulan SAR'a göre banka, Eylül 2017'ye kadar Donald Trump'ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort ile ortaklarının paravan şirketleri arasındaki para transferi gerçekleştirdirdi.
Transferler, Manafort'un Rusya bağlantılı Ukraynalı yetkililerle olan bağlarının ve kara para aklama şüphesinin geniş çapta bildirilmesinden çok sonra gerçekleşti.
Öte yandan JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered ve diğer büyük bankaların despotlar ve hırsızlar için şaşırtıcı meblağlarda yasa dışı nakit para aktardıkları yönünde dosyalar da ifşa edilen belgeler arasında yer aldı.
İfşalar için kim, ne dedi?
ABD Hazinesi'ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) ise yaptığı açıklamada SAR dosyalarının ifşa edilmesinin soruşturmaları kesintiye uğratabileceğini kaydetti.
Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı'ndan Matt Lloyd şu açıklamayı yaptı:
"Adalet Bakanlığı çalışmalarının arkasında duruyor ve bulduğumuz her yerde kara para aklama dahil olmak üzere finansal suçları sıkı bir şekilde soruşturma ve kovuşturma konusunda kararlılığını sürdürüyor."
JPMorgan, HSBC ve diğer büyük bankalar sistematik olarak yanlış yaptıklarını reddetti ve kara para aklamayı önlemek ve suç faaliyetlerine karışan müşterileri taramak için programlarını iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Banka sözcüsü Heidi Ashley "2012'den itibaren HSBC, mali suçlarla mücadele yeteneğini elden geçirmek için uzun vadeli bir yolculuğa çıktı" dedi ve ekledi: "HSBC, 2012'de olduğundan çok daha güvenli bir kurum."
(PT)
*Çeviri: bianet.