fincen etiketli haberler

FinCEN dosyaları: Abramovich rakip oyunculara para aktardı

FinCEN dosyaları: Abramovich rakip oyunculara para aktardı

FinCEN dosyalarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in başka kulüplerde oynayan futbolculara gizli yatırımlar yaptığına yönelik SAR'lar yer aldı.

FinCEN belgeleri: Putin'in arkadaşının kirli para trafiği

FinCEN belgeleri: Putin'in arkadaşının kirli para trafiği

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ve BuzzFeed'in ele geçirdiği SAR (ekonomide şüpheli dosyalar) belgelerine göre Putin'in çocukluk arkadaşı Rotenberg para aklamak için bir İngiliz bankasını kullandı.

FinCEN dosyaları: Rıza Sarraf'ın para trafiği

FinCEN dosyaları: Rıza Sarraf'ın para trafiği

ABD Hazinesi'ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) ait SAR'lar küresel bir gazetecilik dayanışmasıyla yayınlandı. Dosyalarda İranlı iş insanı Rıza Sarraf'a ilişkin para trafiği de yer alıyor.