Karaparaya Karşı Yasal Düzenleme
Maliye Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 4208 sayılı Karapara Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'da yapılacak değişiklikler için çalışmalara başladı.
Kimlik tespiti
"Finans sektöründe yapılacak her türlü işlem için kimlik tespitinde bulunulması, şüpheli işlemlerin bildirimi ve belli limitin üzerindeki finans hareketleri için devamlı bilgi verme" zorunluluğunun yeni dönemde karaparayla mücadelenin üç temel ilkesi olacağı belirtiliyor.
MASAK'ın işleyişi
Yürütülen çalışmalara göre, Karaparayla Mücadele Kanunu'nda yapılacak değişiklikle birlikte MASAK'ın yapısında da değişikliğe gidilecek.
Yeni düzenlemelerle MASAK, faaliyetleri bakımından "Mali İstihbarat Birimi"ne dönüştürülecek. Her türlü mali bilgi burada toplanacak, analiz edilecek ve değerlendirilerek sonuca ulaştırılacak.
Yine MASAK, düzenleyici bir kuruluş niteliğine kavuşturulacak. Yasal düzenlemeler ve uygulamalar sırasında ilgili birimlerle koordineli hareket edilecek.
Maliye yetkilileri, yeni dönemde düzenleyici kuruluş niteliğinde çalışacak MASAK için koordinasyonun ön planda olacağını ve faaliyetlerin yürütülmesi sırasında diğer birimlerle sıkı bir işbirliği içinde hareket edileceğini bildirdiler.
Yeni düzenleme çerçevesinde MASAK, araştırma ve inceleme birimi haline de gelecek. Halen kendi denetim birimine sahip olmayan ve diğer denetim birimleri kanalıyla incelemelerde bulunan MASAK, uzman araştırma ve inceleme elemanları istihdam edecek. Diğer denetim birimleri de yine kara parayla mücadelede görev yapacak. Mevcut Kanunda bu yetkileri olmayan gümrük müfettişleri ile sigorta murakıpları da kara para incelemelerinde yer alacak.
Uluslararası normlar
Kara para aklama suçunun finansal sistemin çok karmaşık kullanılmasıyla ortaya çıktığına dikkati çeken yetkililer, kara parayla mücadelenin de sadece MASAK'ın işi olmadığını vurguladılar.
Bu olayda öncelikle Emniyet ve Cumhuriyet Savcılıkların devrede olduğunu kaydeden yetkililer, "Kara para aklama suçunun hukuki süreç açısından diğer suçlardan bir farkı yok. Mevcut sistemde olay, eğer karmaşık finansal sistem içinde aydınlatılamazsa bize intikal ettiriliyor. Sonuçta bu topyekün bir mücadeleyi gerektiriyor" dediler.
Karapara Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'da yapılacak değişikliklere ilişkin çalışma, yıl sonuna kadar tamamlanacak ve Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun Aralık ayında yapacağı toplantıda ele alınacak. İlgili düzenleme ardından da Başbakanlığa gönderilecek ve Meclis'te yasalaşması sağlanacak.
Bu arada yeni düzenlemede, OECD bünyesinde kara parayla mücadele için kurulan Mali Eylem Görev Grubu'nun (FATF) üye ülkelerden istekleri ile bu alandaki uluslararası normlar da dikkate alınacak. (BB)