Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama

*New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi. Fotoğraf: Wikipedia.

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Halkbank davasıyla ilgili başvuruyu inceleyip dün oy çokluğu ile karara bağlandığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başvurumuzda, Halkbank'ın devlet bankası olması sebebiyle; 1. Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında, 2. ABD mahkemelerince bugüne kadar verilen kararlardan oluşan teamül hukuku (common law) kapsamında, ABD mahkemelerinde yargılanamayacağımız ileri sürülmüştür. ABD Yüksek Mahkemesi bu argümanlardan ilkini reddetmesine rağmen, İkinci İstinaf Mahkemesinin kararını iptal ederek, dosyayı teamül hukuku bakımından incelenerek yeniden karar verilmesi için İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmiştir.

“Bundan sonraki aşamada, Halkbank dosyası Yüksek Mahkemenin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkemeye (Supreme Court'a) başvuru hakkımız saklıdır."

Açıklamada temyiz sürecinin, dosyanın iadesiyle devam edeceğinden dolayı jürili duruşmaya dair yargılamanın durdurulması kararının devam edeceği belirtildi.

Dava hakkında

Davaya konu 45 sayfalık iddianamede Halk Bankası'nın "sistematik olarak yasadışı para hareketlerine katıldığı" öne sürülerek, bir Amerikan mahkemesinde söz konusu iddialara cevap vermesi gerektiği belirtildi.

"Kara para aklama" da var

Halkbank, New York'ta 22 Ekim'de başlayan davada "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme" suçlamasıyla yargılanıyor. New York Güney Bölge Savcılığı hazırladığı 45 sayfalık iddianame ile bankaya, "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" dahil 6 farklı suçlama yöneltti. 

Halkbank iddiaları reddediyor

İran'a yasa dışı yollardan 20 milyar dolar aktarmakla suçlanan Halkbank, iddiaları şu ifadelerle reddetmişti: 

"Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır."

Suçlamalar

Savcılar, Halkbank'ı petrol gelirlerini İran'ın çıkarlarını katkıda bulunmak için altına ve ardından nakde dönüştürmek ve petrol gelirlerinin transferini meşrulaştırmak üzere sahte gıda sevkiyatı belgeleri düzenlemekle suçluyorlardı. Ayrıca, Halkbank'ın 20 milyar dolarlık kısıtlı fonun İran'a gizlice aktarılmasına yardım ettiğini ve en az 1 milyar doların ABD finansal sistemi aracılığıyla aklandığını ileri sürüyorlardı.
2021'de 2. Temyiz Mahkemesi Halkbank aleyhine karar vermiş ve FSIA yasası bankayı korusa bile, bankanın suçlandığı fiilin ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiğine hükmetmişti. 

TIKLAYIN- ABD'de Halkbank'ın Temyiz Başvurusu Kabul Edildi

(EMK)