İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anahat Holding bünyesinde faaliyet gösteren GAİN Medya ve bağlı şirketlere yönelik operasyon başlattı. Savcılık, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddiaları kapsamında B.K., B.R.G. ve S.A. gözaltına aldı.
Başsavcılık talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket merkezlerinde arama yaptı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el koydu.
Savcılık, GAİN Medya’ya bağlı tüm şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyım olarak atadı.
Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket sermayesindeki hızlı artışın ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Savcılık açıklamasında, MASAK raporlarına dayandığını Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit giriş-çıkışı tespit ettiklerini belirtti.
Açıklamanın tamamı şöyle:
GAİN Medya’ya operasyon: 3 kişi gözaltına alındı, TMSF kayyım olarak atandı
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporuna göre, şüpheli B.K.'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, şahsın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceği değerlendirilmiştir.
MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan incelemelerde; 09/07/2020 tarihinde kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin %50 hissesinin 11/06/2024 tarihinde şüpheli B.K. tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında 19/04/2024–22/10/2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 09/01/2025 tarihinde 1 milyon USD olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. 29/11/2024 tarihli genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar TL’ye çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon TL’den fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı anlaşılmıştır. Söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir.
12/12/2024 tarihinde şüpheli S.A., tarafından tek ortaklı ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 22/01/2025 tarihinde 450 milyon TL bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon TL’ye çıkarıldığı belirlenmiştir. Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28/01/2025–22/08/2025 tarihleri arasında GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının S.A., hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi’ne aktarıldığı anlaşılmıştır. Tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varılmıştır.
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulmuş; operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar doğrultusunda GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Şüpheliler ise gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."
BİA Medya Gözlem Veritabanı
(EMK)
