FinCEN dosyaları olarak adlandırılan belge sızıntısı - bankaların SAR'larını "şüpheli faaliyet raporları" - Chelsea futbol kulübünün sahibi iş insanı Roman Abramovich'in Leiston Holdings adlı bir offshore şirketin arkasında olduğunu ortaya çıkardı.
Leiston, üçüncü taraf mülkiyeti (TPO) aracılığıyla denizaşırı futbolculara hisse alan bir şirket olarak biliniyor.
Şirket, yatırımcıların nakit sıkıntısı çeken kulüplerden bir futbolcunun gelecekteki transfer değerinden bir pay aldığı bir kurum.
Kurumun destek attığı oyuncular arasında 2014'te Şampiyonlar Ligi maçlarında Chelsea'ye karşı oynayan Perulu kanat oyuncusu Andre Carrillo da vardı.
Oyuncunun hakları İngiltere Virgin Adaları merkezli bir şirketteydi ve şirket Abramovich'in Leiston şirketinden oyuncu için para sağladı.
Abramovich'in sözcüsü: Hiçbir kural çiğnenmedi
Abramovich'in sözcüsü hiçbir kuralın veya düzenlemenin çiğnenmediğini yönünde açıklama yaptı.
Sözcü "İşlemlerin gizli olabileceği gerçeği, bunların yasalara aykırı olduğu veya başka bir şekilde geçerli kural veya düzenlemeleri ihlal ettiği anlamına gelmez" dedi.
Eski Federasyon Başkanı: Ben olsam soruştururdum
Ancak eski Futbol Federasyonu başkanı Lord Triesman, bir futbol kulübü sahibinin diğer takımlardaki oyuncularla ilgilenmesinin "uygun" olup olmadığını savundu.
Lord Triesman BBC Panorama'ya şunları söyledi: "Bir futbol kulübünün sahibinin diğer futbol kulüplerinde oyuncu sahibi olmasının uygun olacağını sanmıyorum. Bu nedenle üçüncü şahıs mülkiyeti yasaklanmıştır.
"Bu, futbolun tam ortasına şüphe ve gölge düşürüyor. Gördüğüm belgeleri, Federasyon Başkanı olarak onları araştırmak isterdim."
Abramovich'i denizaşırı şirkete bağlayan ne?
Aralık 2016'da, bir banka tarafından Abramovich hakkında şüpheli bir faaliyet raporu (SAR) sunuldu.
Rapor, 1 milyar dolardan fazla para akışının "denizaşırı paravan şirketler taraından yapılan şüpheli ödemeler" olduğunu söylüyor.
SAR, paravan şirketlerin çoğunun "Roman Abramovich'e ait olduğunu ... Kendisinin Rusya'nın Moskova ve Vladimir Putin ile yakın bağları olan en güçlü oligarklardan biri" olduğunu belirtiyor.
İşlemler arasında Kıbrıslı bir şirketten yapılan dokuz ödeme de vardı. Bu para, 156 milyon dolar Leiston Holdings'e gelmeden önce diğer dört şirket arasında paylaştırıldı.
Leiston, 2018'de Almanyalı yayın organı Der Spiegel tarafından Football Leaks araştırmasının bir parçası olarak TPO için bir yatırım aracı olarak ortaya çıktığında kamuoyunun dikkatini çekti.
Panorama, hem Kıbrıs'taki şirketin hem de Leiston Holdings'in Roman Abramovich'in şirketleri olduğunu keşfetti.
Bir çıkar çatışması var mıydı?
2011 yılında, Leiston Holdings, Alianza Lima'dan oyuncuyu satın almalarına yardımcı olmak için Sporting'e 1 milyon € (yaklaşık 850.000 £) borç vererek Andre Carrillo'nun "ekonomik haklarının"% 50'sini güvence altına aldı.
Mali anlaşma, TPO anlaşmalarında yaygın olduğu gibi bir dizi madde içeriyordu.
Anlaşma Carrillo için 6 milyon euro'dan fazla bir transfer teklifi yapılırsa ve Sporting Lisbon bunu kabul etmezse, Leiston'a teklifin değerinin% 45'ini ödemek zorunda kalacaklarını söylüyordu.
Sporting, Carrillo'nun kulüp için oynadığı her sezon için Leiston'a 127.000 € 'dan fazla bir "risk ücreti" ödemeyi kabul etti.
Portekiz kulübünün hesapları, Leiston'a 2014-15'te 2,6 milyon euro borçlu olduğunu gösteriyor.
Leiston ayrıca 2012-2013 yılları arasında kulüpte oynayan diğer iki Sporting oyuncusu Gael Etock ve 2012-2016 arasında kadroda olan Valentim Viola'nın hisselerine de sahipti.
(PT)
*Kaynak: BBC Panaroma.
*Türkçe'ye aktarım: bianet.
