Deutsche Bank'a Kara Para Aklama Şüphesiyle Operasyon

Almanya federal polisi, Deutsche Bank'ın Frankfurt ofislerine baskın düzenledi. Frankfurt Başsavcılığı, baskınların kara para aklamaktan şüphelenilen bir soruşturmadan kaynaklandığını söyledi.

Bankanın, Frankfurt'taki genel merkezi dahil olmak üzere altı şubesinde soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Soruşturmanın Panama Belgeleri'nden kaynaklanan bir kara para aklama soruşturması olduğu belirtildi.

Söz konusu aramalar, Danimarkalı Danske Bank'ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasının hemen ardından yapıldı.

170 polisle operasyon

Operasyonda yaklaşık 170 kolluk görevlisi, savcılık çalışanları ve müfettişler yer aldı. Soruşturma, finansal departmanda çalışmakta olduğuna inanılan iki Deutsche Bank çalışanı etrafında dönüyor. 46 ve 50 yaşlarındaki iki banka çalışanı şüpheli sıfatıyla soruşturuluyor.

Deutsche Bank yetkilileri ise savcılık ve polisle "tam işbirliği" içinde olduklarını, soruşturmanın Panama Belgeleri ile ilgili olduğunu söyledi.

Savcılara göre, Deutsche Bank, 900'den fazla müşterinin hesaplarını, sahte şirketler üzerinden vergi cennetlerindeki offshore hesaplara para aktarmak ve para aklamakla suçlanıyor.

Panama Belgeleri'nin önayak olduğu soruşturmanda belgelere göre 311 milyon euroluk paranın aklandığı belirtiliyor. (HA)

* Bu haberde Deutsche Welle İngilizce ve AA’dan yararlandık.