MASAK raporu etiketli haberler

Futbolda bahis soruşturmasında 17 hakeme ilişkin MASAK raporu hazırlandı

Futbolda bahis soruşturmasında 17 hakeme ilişkin MASAK raporu hazırlandı

Hakemlerin hesaplarında 2021-2025 döneminde on milyonlarca liralık işlem tespit edildi.

Kapalıçarşı’ya operasyon: 76 gözaltı

Kapalıçarşı’ya operasyon: 76 gözaltı

Soruşturma kapsamında MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi yolda

MASAK'a anlık takip ve hesap dondurma yetkisi yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para ile mücadeleye yönelik açıklanan yeni kriterler, MASAK’ın mevzuatına dahil edilecek.

Can Holding’e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyım atandı

Can Holding’e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyetini sürdüren şirketler için de “örgüt kurma, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarından işlem yapıldığını duyurdu.

İmamoğlu’nun avukatı sahte kayıtları ortaya çıkardı, tutuklandı

İmamoğlu’nun avukatı sahte kayıtları ortaya çıkardı, tutuklandı

Gazeteci Bahadır Özgür, Halk TV'de yayımlanan yazısında Mehmet Pehlivan’ın gözaltına alınmasına giden süreci detaylandırdı. Özgür’e göre Pehlivan, MASAK’ın 4 Haziran 2025 tarihli 181 sayfalık raporunda aynı para transferlerinin birden fazla kez yazıldığını fark etti.

24 Haziran 2025