FinCEN'dan sızan belgeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın arkadaşlarından birinin Londra'daki Barclays Bank'ı para aklamak ve yaptırımlardan kaçmak için kullanmış olabileceğini öne sürüyor.
Milyarder Arkady Rotenberg, Rusya başkanını çocukluğundan beri tanıyor.
BBC'nin FinCED belgelerinden sorumlu ekibinin Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından yayınlanan SAR'larla (ekonomide şüpheli dosyalar) ilgili araştırmasından Putin'in arkadaşıyla ile ilgili ayrıntılar şöyle:
2014 yılında ABD ve AB tarafından Rotenberg'e mali kısıtlamalar veya yaptırımlar getirildi, bu da Batılı bankaların onunla iş yaptıklarında ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği anlamına geliyor.
Barclays, tüm yasal ve düzenleyici görevlerini yerine getirdiğini söylüyor.
Gizli dosyaların sızdırılması - bankaların "şüpheli faaliyet raporları", Rotenberg tarafından kontrol edildiğine inanılan şirketlerin gizli hesapları nasıl sakladığını ortaya koyuyor.
Rusya'nın resmi santrallerinde imzası var
Mart 2014'te ABD, Ukrayna'da Kırım'ın ilhak etmesinin ardından ekonomik yaptırımlarla Rusya'yı hedef aldı.
Hazine Bakanlığı 68 yaşındaki Rotenberg'i ve 63 yaşındaki kardeşi Boris'i "Rus liderliğinin yakın çevresinin üyeleri" olarak belirledi.
Son yıllarda, Arkady Rotenberg'in şirketleri Rus devleti tarafından imzalanan sözleşmelerle yollar, bir gaz boru hattı ve bir elektrik santrali inşa etti.
ABD Hazinesi, iş insanının kardeşlerin "Putin'in evcil hayvan projelerine destek sağladığını" ve "Gazprom ve Putin tarafından kendilerine verilen Soçi Kış Olimpiyatları için milyarlarca dolarlık sözleşme yaptıklarını" söylüyor.
ABD, 2018 yılında yaptırım uygulanan kişiler listesine Arkady Rotenberg'in oğlu Igor'u ekledi.
Yaptırımların amacı, adı geçen insanları tüm Batı finans sisteminden uzaklaştırmaktı.
Sanat ve kara para aklama
Belgelere göre Barclays Bank, 2008 yılında Advantage Alliance adlı bir şirket için hesap açtı.
Sızan belgeler, şirketin 2012 ile 2016 arasında 60 milyon sterlin taşıdığını gösteriyor. İşlemlerin çoğu, Rotenberg kardeşlerin yaptırımlarının ardından gerçekleşti.
Bu yılın Temmuz ayında, ABD Senatosu tarafından yapılan bir soruşturma, Rotenbergleri yaptırımlardan kaçınmak için gizli pahalı sanat eserleri satın almakla suçladı - plana dahil olan şirketlerden biri de Advantage Alliance'dı.
ABD'li araştırmacılar, Advantage Alliance'ın Arkady Rotenberg'e ait olduğuna ve şirketin Londra'daki Barclays hesabını kendisi için milyonlarca dolarlık sanat satın almak için kullandığına dair güçlü kanıtlar olduğu sonucuna vardılar.
Yaptırımlara rağmen Arkady, René Magritte tablosu La Poitrine'yi satın almak için 7,5 milyon dolar ödedi.
17 Haziran 2014'te Arkady'ye bağlı bir şirket, Moskova'daki parayı Alliance'ın Londra'daki Barclays hesabına gönderdi. Ertesi gün Barclays parayı New York'taki satıcıya gönderdi.
Hesap kapatıldı
Nisan 2016'da Barclays, Rotenbergs ile bağlantılı olduğundan şüphelendiği birden çok hesap için dahili bir soruşturma başlattı.
Altı ay sonra banka, şüpheli fonları taşımak için kullanıldığı ortaya çıktıktan sonra Advantage'ın hesabını kapattı.
Ancak sızdırılan şüpheli faaliyet raporları (SAR), Rotenbergs ile şüpheli bağlantıları olan diğer Barclays hesaplarının 2017 yılına kadar açık kaldığını gösteriyor.
Bu şirket Ayrton Development Limited idi.
Dosyalara göre, Barclays Ayrton'un faaliyetlerinden şüpheleniyordu ve "[Arkady] Rotenberg'in Ayrton'un gerçek sahibi" olduğu sonucuna vardı.
Barclays, Panorama tarafından Rotenbergs'e ait olduğundan şüphelendiği hesap sayısı sorulduğunda yorum yapmadı.
Barclays sözcüsü: "ABD yaptırımları dahil olmak üzere tüm yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyduğumuza inanıyoruz" dedi ve ekledi:
"SAR'ın dosyalanmasının kendisi herhangi bir fiili yanlışın kanıtı olmadığı düşünülürse, müşteri ilişkisini ancak dikkatli ve objektif araştırma ve delillerin analizinden sonra sona erdiririz."
Rotenberg'ler ise yorum yapmaktan kaçındı.
FinCEN dosyaları nedir?
FinCen Dosyaları, büyük bankaların dünya çapında kirli paraya nasıl izin verdiğini ortaya çıkaran gizli belgeler sızıntısı.
Dosyalar, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve dünya çapında 400 gazeteci ile paylaşan BuzzFeed News tarafından alındı ve yayınlandı.
(PT)
Çeviri: bianet.
